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证券代码：证券简称：豫能控股公告编号：临-
河南豫能控股股份有限公司
年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2.因公司发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司资产导致公司关联方发生了变化，同时根据目前实际情况，公司对年度日常关联交易预计作出合理调整，本次股东大会涉及变更年4月26日股东大会通过的《关于年度日常关联交易预计的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：年12月27日
网络投票时间为：年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：年12月27日上午9:15，结束时间为年12月27日下午15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：赵书盈董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计22人，代表股份,,股，占公司有表决权股份总数的64.%；其中有效表决权股东代表人数21人，代表股份3,,股，占公司有效表决权股份总数的0.%。出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份,,股，因控股股东河南投资集团有限公司回避表决，现场表决股份占公司有效表决权股份总数的0.%；参加网络投票的股东及股东代理人20人，代表股份2,,股，占公司有效表决权股份总数的0.%。
（八）出席会议的还有：董事余德忠、张勇、安汝杰，独立董事王京宝、刘振、史建庄，监事郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，证券事务代表韩玉伟，河南仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案属于关联交易议案，公司关联股东河南投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份,,股。
会议审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于调整年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3,,股，反对40,股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的98.%、1.%和0%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意3,,股，反对40,股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的98.%、1.%和0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司年第三次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
年12月28日
证券代码：证券简称：豫能控股公告编号：临-
河南豫能控股股份有限公司
关于五个整县屋顶分布式光伏项目公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于年12月7日召开董事会年第十次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件。公司子公司南阳天益发电有限责任公司（以下简称“天益发电”）、鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山豫能”）、鹤壁鹤淇发电有限责任公司（以下简称“鹤淇发电”）、河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟分别在南阳市鸭河工区、平顶山市鲁山县、鹤壁市淇县、信阳市固始县、安阳市林州市投资设立豫能南都新能源有限公司、鲁山豫能碳中和有限公司、鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始县豫能综合能源有限公司、林州豫能综合能源有限公司5个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计万元；上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
具体内容详见刊载于年12月8日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（